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宁夏新华物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让 系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转入系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟进行股票发行，具体股份数量以投资者实际认购情况为准，全国股转 公司自律审查通过本次发行后，公司将根据股票发行后的公司总股本、注册资本等数据修改《公司章程》相关条款。

三、备查文件

宁夏新华物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2023年 1月 31日